Global Certificate in Anti-Money Laundering: Maintaining Integrity

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The Global Certificate in Anti-Money Laundering: Maintaining Integrity is a comprehensive course designed to empower professionals with the necessary skills to combat financial crimes. This certification focuses on the importance of maintaining integrity in the financial system and provides learners with a deep understanding of Anti-Money Laundering (AML) principles, regulations, and techniques.

5,0
Based on 2 709 reviews

3 836+

Students enrolled

GBP £ 140

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À propos de ce cours

In an era where money laundering has become a significant concern for businesses and governments worldwide, there is a high demand for AML professionals. This course equips learners with essential skills to identify, assess, and mitigate money laundering risks in their organizations, thereby enhancing their career prospects. Through this course, learners gain practical knowledge of AML regulations, customer due diligence, transaction monitoring, and other critical areas. By earning this certification, professionals demonstrate their commitment to maintaining the highest ethical standards and ensuring the integrity of the financial system, making them valuable assets to any organization.

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Certificat partageable

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2 mois pour terminer

à 2-3 heures par semaine

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Aucune période d'attente

Détails du cours

• Introduction to Anti-Money Laundering (AML): Understanding the basics of AML, its importance, and the adverse effects of money laundering
• Regulatory Framework: Exploring domestic and international AML/CFT regulations, guidelines, and standards
• Risk-Based Approach: Identifying, assessing, and mitigating money laundering risks in various sectors
• Customer Due Diligence (CDD): Implementing CDD measures, including KYC (Know Your Customer) processes, and understanding the importance of ongoing monitoring
• Suspicious Transaction Reporting: Recognizing suspicious transactions, investigating them, and reporting to relevant authorities
• Record Keeping: Maintaining accurate records and evidence for AML purposes
• International Cooperation: Promoting collaboration between countries and financial institutions to combat money laundering and terrorist financing
• AML Compliance Program: Designing, implementing, and regularly updating AML compliance programs in organizations
• Sanctions and Embargoes: Understanding the implications of economic sanctions and embargoes in AML context
• Ethics in AML: Adhering to ethical principles and maintaining the integrity of AML professionals.

Parcours professionnel

Exigences d'admission

  • Compréhension de base de la matière
  • Maîtrise de la langue anglaise
  • Accès à l'ordinateur et à Internet
  • Compétences informatiques de base
  • Dévouement pour terminer le cours

Aucune qualification formelle préalable requise. Cours conçu pour l'accessibilité.

Statut du cours

Ce cours fournit des connaissances et des compétences pratiques pour le développement professionnel. Il est :

  • Non accrédité par un organisme reconnu
  • Non réglementé par une institution autorisée
  • Complémentaire aux qualifications formelles

Vous recevrez un certificat de réussite en terminant avec succès le cours.

Pourquoi les gens nous choisissent pour leur carrière

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Questions fréquemment posées

Qu'est-ce qui rend ce cours unique par rapport aux autres ?

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Quand puis-je commencer le cours ?

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Quel est le format du cours et l'approche d'apprentissage ?

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Frais de cours

LE PLUS POPULAIRE
Voie rapide : GBP £140
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Parcours d'Apprentissage Accéléré
  • 3-4 heures par semaine
  • Livraison anticipée du certificat
  • Inscription ouverte - commencez quand vous voulez
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Mode standard : GBP £90
Compléter en 2 mois
Rythme d'Apprentissage Flexible
  • 2-3 heures par semaine
  • Livraison régulière du certificat
  • Inscription ouverte - commencez quand vous voulez
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Ce qui est inclus dans les deux plans :
  • Accès complet au cours
  • Certificat numérique
  • Supports de cours
Prix Tout Compris • Aucuns frais cachés ou coûts supplémentaires

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GLOBAL CERTIFICATE IN ANTI-MONEY LAUNDERING: MAINTAINING INTEGRITY
est décerné à
Nom de l'Apprenant
qui a terminé un programme à
London School of International Business (LSIB)
Décerné le
05 May 2025
ID Blockchain : s-1-a-2-m-3-p-4-l-5-e
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