Certificate in AML: Building a Compliance Framework

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The Certificate in AML: Building a Compliance Framework course is essential for professionals seeking to combat financial crimes and ensure regulatory compliance. This course is vital in today's industry, where Anti-Money Laundering (AML) measures are critical in preventing fraud, terrorism financing, and other illicit activities.

5,0
Based on 4.056 reviews

7.165+

Students enrolled

GBP £ 140

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This course equips learners with the necessary skills to design and implement effective AML compliance frameworks, ensuring the integrity of financial institutions and protecting their reputation. Learners will gain in-depth knowledge of AML regulations, risk assessment, customer due diligence, and monitoring techniques. Upon completion, learners will be able to demonstrate a comprehensive understanding of AML best practices and be prepared to pursue careers in AML compliance, risk management, or related fields. By staying updated on the latest AML trends and techniques, professionals can significantly advance their careers in the ever-evolving financial industry.

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Teilbares Zertifikat

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2 Monate zum AbschlieรŸen

bei 2-3 Stunden pro Woche

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Kursdetails

โ€ข Understanding AML: Introduction to Anti-Money Laundering (AML), its importance, and key concepts
โ€ข Regulatory Environment: Overview of AML regulations, guidance, and enforcement bodies
โ€ข Risk Assessment: Identifying, analyzing, and mitigating money laundering risks
โ€ข Customer Due Diligence: Performing KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence), and EDD (Enhanced Due Diligence)
โ€ข Monitoring and Reporting Suspicious Activities: Transaction monitoring, threshold setting, and STR (Suspicious Transaction Report) filing
โ€ข Record Keeping and Audit Trails: Maintaining records, audit trails, and evidence of compliance
โ€ข Training and Awareness: Developing and implementing AML training programs for employees
โ€ข AML Compliance Framework: Designing, implementing, and maintaining an AML compliance framework
โ€ข AML Technology Solutions: Overview of AML technology solutions, including software and tools
โ€ข Continuous Improvement: Regularly reviewing and updating the AML compliance framework for effectiveness

Karriereweg

Zugangsvoraussetzungen

  • Grundlegendes Verstรคndnis des Themas
  • Englischkenntnisse
  • Computer- und Internetzugang
  • Grundlegende Computerkenntnisse
  • Engagement, den Kurs abzuschlieรŸen

Keine vorherigen formalen Qualifikationen erforderlich. Kurs fรผr Zugรคnglichkeit konzipiert.

Kursstatus

Dieser Kurs vermittelt praktisches Wissen und Fรคhigkeiten fรผr die berufliche Entwicklung. Er ist:

  • Nicht von einer anerkannten Stelle akkreditiert
  • Nicht von einer autorisierten Institution reguliert
  • Ergรคnzend zu formalen Qualifikationen

Sie erhalten ein Abschlusszertifikat nach erfolgreichem Abschluss des Kurses.

Warum Menschen uns fรผr ihre Karriere wรคhlen

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Hรคufig gestellte Fragen

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Kursgebรผhr

AM BELIEBTESTEN
Schnellkurs: GBP £140
Abschluss in 1 Monat
Beschleunigter Lernpfad
  • 3-4 Stunden pro Woche
  • Frรผhe Zertifikatslieferung
  • Offene Einschreibung - jederzeit beginnen
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Standardmodus: GBP £90
Abschluss in 2 Monaten
Flexibler Lerntempo
  • 2-3 Stunden pro Woche
  • RegelmรครŸige Zertifikatslieferung
  • Offene Einschreibung - jederzeit beginnen
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Was in beiden Plรคnen enthalten ist:
  • Voller Kurszugang
  • Digitales Zertifikat
  • Kursmaterialien
All-Inclusive-Preis โ€ข Keine versteckten Gebรผhren oder zusรคtzliche Kosten

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CERTIFICATE IN AML: BUILDING A COMPLIANCE FRAMEWORK
wird verliehen an
Name des Lernenden
der ein Programm abgeschlossen hat bei
London School of International Business (LSIB)
Verliehen am
05 May 2025
Blockchain-ID: s-1-a-2-m-3-p-4-l-5-e
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