Certificate in AML: Building a Compliance Framework
-- ViewingNowThe Certificate in AML: Building a Compliance Framework course is essential for professionals seeking to combat financial crimes and ensure regulatory compliance. This course is vital in today's industry, where Anti-Money Laundering (AML) measures are critical in preventing fraud, terrorism financing, and other illicit activities.
7.165+
Students enrolled
GBP £ 140
GBP £ 202
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รber diesen Kurs
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2 Monate zum Abschlieรen
bei 2-3 Stunden pro Woche
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Kursdetails
โข Understanding AML: Introduction to Anti-Money Laundering (AML), its importance, and key concepts
โข Regulatory Environment: Overview of AML regulations, guidance, and enforcement bodies
โข Risk Assessment: Identifying, analyzing, and mitigating money laundering risks
โข Customer Due Diligence: Performing KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence), and EDD (Enhanced Due Diligence)
โข Monitoring and Reporting Suspicious Activities: Transaction monitoring, threshold setting, and STR (Suspicious Transaction Report) filing
โข Record Keeping and Audit Trails: Maintaining records, audit trails, and evidence of compliance
โข Training and Awareness: Developing and implementing AML training programs for employees
โข AML Compliance Framework: Designing, implementing, and maintaining an AML compliance framework
โข AML Technology Solutions: Overview of AML technology solutions, including software and tools
โข Continuous Improvement: Regularly reviewing and updating the AML compliance framework for effectiveness
Karriereweg
Zugangsvoraussetzungen
- Grundlegendes Verstรคndnis des Themas
- Englischkenntnisse
- Computer- und Internetzugang
- Grundlegende Computerkenntnisse
- Engagement, den Kurs abzuschlieรen
Keine vorherigen formalen Qualifikationen erforderlich. Kurs fรผr Zugรคnglichkeit konzipiert.
Kursstatus
Dieser Kurs vermittelt praktisches Wissen und Fรคhigkeiten fรผr die berufliche Entwicklung. Er ist:
- Nicht von einer anerkannten Stelle akkreditiert
- Nicht von einer autorisierten Institution reguliert
- Ergรคnzend zu formalen Qualifikationen
Sie erhalten ein Abschlusszertifikat nach erfolgreichem Abschluss des Kurses.
Warum Menschen uns fรผr ihre Karriere wรคhlen
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Hรคufig gestellte Fragen
Kursgebรผhr
- 3-4 Stunden pro Woche
- Frรผhe Zertifikatslieferung
- Offene Einschreibung - jederzeit beginnen
- 2-3 Stunden pro Woche
- Regelmรครige Zertifikatslieferung
- Offene Einschreibung - jederzeit beginnen
- Voller Kurszugang
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