Certificate in AML: Building a Compliance Framework

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The Certificate in AML: Building a Compliance Framework course is essential for professionals seeking to combat financial crimes and ensure regulatory compliance. This course is vital in today's industry, where Anti-Money Laundering (AML) measures are critical in preventing fraud, terrorism financing, and other illicit activities.

5,0
Based on 4 056 reviews

7 165+

Students enrolled

GBP £ 140

GBP £ 202

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À propos de ce cours

This course equips learners with the necessary skills to design and implement effective AML compliance frameworks, ensuring the integrity of financial institutions and protecting their reputation. Learners will gain in-depth knowledge of AML regulations, risk assessment, customer due diligence, and monitoring techniques. Upon completion, learners will be able to demonstrate a comprehensive understanding of AML best practices and be prepared to pursue careers in AML compliance, risk management, or related fields. By staying updated on the latest AML trends and techniques, professionals can significantly advance their careers in the ever-evolving financial industry.

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Certificat partageable

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2 mois pour terminer

à 2-3 heures par semaine

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Aucune période d'attente

Détails du cours

Understanding AML: Introduction to Anti-Money Laundering (AML), its importance, and key concepts
Regulatory Environment: Overview of AML regulations, guidance, and enforcement bodies
Risk Assessment: Identifying, analyzing, and mitigating money laundering risks
Customer Due Diligence: Performing KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence), and EDD (Enhanced Due Diligence)
Monitoring and Reporting Suspicious Activities: Transaction monitoring, threshold setting, and STR (Suspicious Transaction Report) filing
Record Keeping and Audit Trails: Maintaining records, audit trails, and evidence of compliance
Training and Awareness: Developing and implementing AML training programs for employees
AML Compliance Framework: Designing, implementing, and maintaining an AML compliance framework
AML Technology Solutions: Overview of AML technology solutions, including software and tools
Continuous Improvement: Regularly reviewing and updating the AML compliance framework for effectiveness

Parcours professionnel

Exigences d'admission

  • Compréhension de base de la matière
  • Maîtrise de la langue anglaise
  • Accès à l'ordinateur et à Internet
  • Compétences informatiques de base
  • Dévouement pour terminer le cours

Aucune qualification formelle préalable requise. Cours conçu pour l'accessibilité.

Statut du cours

Ce cours fournit des connaissances et des compétences pratiques pour le développement professionnel. Il est :

  • Non accrédité par un organisme reconnu
  • Non réglementé par une institution autorisée
  • Complémentaire aux qualifications formelles

Vous recevrez un certificat de réussite en terminant avec succès le cours.

Pourquoi les gens nous choisissent pour leur carrière

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Questions fréquemment posées

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Frais de cours

LE PLUS POPULAIRE
Voie rapide : GBP £140
Compléter en 1 mois
Parcours d'Apprentissage Accéléré
  • 3-4 heures par semaine
  • Livraison anticipée du certificat
  • Inscription ouverte - commencez quand vous voulez
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Mode standard : GBP £90
Compléter en 2 mois
Rythme d'Apprentissage Flexible
  • 2-3 heures par semaine
  • Livraison régulière du certificat
  • Inscription ouverte - commencez quand vous voulez
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Ce qui est inclus dans les deux plans :
  • Accès complet au cours
  • Certificat numérique
  • Supports de cours
Prix Tout Compris • Aucuns frais cachés ou coûts supplémentaires

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Arrière-plan du Certificat d'Exemple
CERTIFICATE IN AML: BUILDING A COMPLIANCE FRAMEWORK
est décerné à
Nom de l'Apprenant
qui a terminé un programme à
London School of International Business (LSIB)
Décerné le
05 May 2025
ID Blockchain : s-1-a-2-m-3-p-4-l-5-e
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