Certificate in AML: Building a Compliance Framework
-- ViewingNowThe Certificate in AML: Building a Compliance Framework course is essential for professionals seeking to combat financial crimes and ensure regulatory compliance. This course is vital in today's industry, where Anti-Money Laundering (AML) measures are critical in preventing fraud, terrorism financing, and other illicit activities.
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2 mois pour terminer
à 2-3 heures par semaine
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Aucune période d'attente
Détails du cours
• Understanding AML: Introduction to Anti-Money Laundering (AML), its importance, and key concepts
• Regulatory Environment: Overview of AML regulations, guidance, and enforcement bodies
• Risk Assessment: Identifying, analyzing, and mitigating money laundering risks
• Customer Due Diligence: Performing KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence), and EDD (Enhanced Due Diligence)
• Monitoring and Reporting Suspicious Activities: Transaction monitoring, threshold setting, and STR (Suspicious Transaction Report) filing
• Record Keeping and Audit Trails: Maintaining records, audit trails, and evidence of compliance
• Training and Awareness: Developing and implementing AML training programs for employees
• AML Compliance Framework: Designing, implementing, and maintaining an AML compliance framework
• AML Technology Solutions: Overview of AML technology solutions, including software and tools
• Continuous Improvement: Regularly reviewing and updating the AML compliance framework for effectiveness
Parcours professionnel
Exigences d'admission
- Compréhension de base de la matière
- Maîtrise de la langue anglaise
- Accès à l'ordinateur et à Internet
- Compétences informatiques de base
- Dévouement pour terminer le cours
Aucune qualification formelle préalable requise. Cours conçu pour l'accessibilité.
Statut du cours
Ce cours fournit des connaissances et des compétences pratiques pour le développement professionnel. Il est :
- Non accrédité par un organisme reconnu
- Non réglementé par une institution autorisée
- Complémentaire aux qualifications formelles
Vous recevrez un certificat de réussite en terminant avec succès le cours.
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Questions fréquemment posées
Frais de cours
- 3-4 heures par semaine
- Livraison anticipée du certificat
- Inscription ouverte - commencez quand vous voulez
- 2-3 heures par semaine
- Livraison régulière du certificat
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- Accès complet au cours
- Certificat numérique
- Supports de cours
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