Certificate in AML: Building a Compliance Framework
-- viendo ahoraThe Certificate in AML: Building a Compliance Framework course is essential for professionals seeking to combat financial crimes and ensure regulatory compliance. This course is vital in today's industry, where Anti-Money Laundering (AML) measures are critical in preventing fraud, terrorism financing, and other illicit activities.
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GBP £ 140
GBP £ 202
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Acerca de este curso
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Sin período de espera
Detalles del Curso
• Understanding AML: Introduction to Anti-Money Laundering (AML), its importance, and key concepts
• Regulatory Environment: Overview of AML regulations, guidance, and enforcement bodies
• Risk Assessment: Identifying, analyzing, and mitigating money laundering risks
• Customer Due Diligence: Performing KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence), and EDD (Enhanced Due Diligence)
• Monitoring and Reporting Suspicious Activities: Transaction monitoring, threshold setting, and STR (Suspicious Transaction Report) filing
• Record Keeping and Audit Trails: Maintaining records, audit trails, and evidence of compliance
• Training and Awareness: Developing and implementing AML training programs for employees
• AML Compliance Framework: Designing, implementing, and maintaining an AML compliance framework
• AML Technology Solutions: Overview of AML technology solutions, including software and tools
• Continuous Improvement: Regularly reviewing and updating the AML compliance framework for effectiveness
Trayectoria Profesional
Requisitos de Entrada
- Comprensión básica de la materia
- Competencia en idioma inglés
- Acceso a computadora e internet
- Habilidades básicas de computadora
- Dedicación para completar el curso
No se requieren calificaciones formales previas. El curso está diseñado para la accesibilidad.
Estado del Curso
Este curso proporciona conocimientos y habilidades prácticas para el desarrollo profesional. Es:
- No acreditado por un organismo reconocido
- No regulado por una institución autorizada
- Complementario a las calificaciones formales
Recibirás un certificado de finalización al completar exitosamente el curso.
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Preguntas Frecuentes
Tarifa del curso
- 3-4 horas por semana
- Entrega temprana del certificado
- Inscripción abierta - comienza cuando quieras
- 2-3 horas por semana
- Entrega regular del certificado
- Inscripción abierta - comienza cuando quieras
- Acceso completo al curso
- Certificado digital
- Materiales del curso
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